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天華股份 | 2019.12.12 | 192瀏覽 | [ ]

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2019年第二次臨時股東大會會議決議

重要內容提示︰本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

(一)會議召開日期及時間︰20191212日(星期四)上午9:00

(二)會議召開地點︰四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室

(三)會議召集人︰公司董事會 

(四)會議召開方式︰現場方式 

(五)會議主持人︰公司董事長陸相東先生 

(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會議案的表決結果合法有效。 

二、會議出(列)席情況 

出席會議股東8個,共代表股份11219.1734萬股,佔公司有表決權總股份的68.151%

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。 

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《manbet網頁注冊股份有限公司關于與manbet網頁注冊富邦化工有限責任公司之間資金往來相關事宜的議案》;

表決結果︰同意票代表股份11219.1734萬股,佔本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

 

 

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                            20191212

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