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天華股份 | 2019.11.27 | 305瀏覽 | [ ]

重要內容提示︰本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

manbet網頁注冊股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年12月12日召開2019年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下︰

一、召開會議的基本情況

1.會議召集人︰公司董事會。

2.會議召開日期及時間︰2019年12月12日(星期四)上午9:00。

3.會議地點︰四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室。

4.會議方式︰現場方式。

二、會議審議事項

1.審議《manbet網頁注冊股份有限公司關于與manbet網頁注冊富邦化工有限責任公司之間資金往來相關事宜的議案》。

三、會議出(列)席人員

1.截至2019年12月10日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

2.因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附後)。

3.公司董事、監事及高級管理人員。

四、會議登記方式

1.登記手續︰(1)法人股東登記︰法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。(2)自然人股東登記︰自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

2.登記地點︰出席會議的股東請于2019年1210日、1211選擇以下二個點之一進行登記︰

(1)四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室

電話︰028-87793593,聯系人︰張同生

(2)四川省瀘州市合江縣榕山鎮本公司辦公樓二樓證券部

電話︰0830-5482187,聯系人︰熊偉

五、其他事項

1.從本次股東大會股權登記日起至股東大會召開日止(即2019年12月10日—2019年12月12日),公司暫停股權變動業務。

2.聯系地址︰四川省瀘州市合江縣榕山鎮

3.聯系人︰公司董事會秘書劉舸

4.聯系電話︰0830-5482488   傳真︰0830-5483155  

電子郵箱︰scthlg@163.com

5.郵政編碼︰646207

6. 本次會議出(列)席人員的交通及食宿費用自理。

 

特此公告。

 

                            

manbet網頁注冊股份有限公司董事會

                                                            2019年11月26日

 

 

附件︰授權委托書

 

授權委托書

     茲委托                  先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席2019年12月12日召開的manbet網頁注冊股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利和義務。

委 托 人︰

受 托 人︰

持 股 數︰

委托日期︰

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼︰

委托人對股東大會議程審議事項的投票指示︰

 

 

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